La Quarta Direttiva Europea sull’Anti-Riciclaggio diretta a prevenire l’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è entrata in vigore il 26 giugno di quest’anno. La Direttiva è volta a rafforzare le norme vigenti applicando una serie di requisiti e stabilisce chiaramente i requisiti di trasparenza sulla titolarità effettiva delle società. […]
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